ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದೆನಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಹಿಂಬದಿಯೇ ದ್ರೋಹ?
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳವಾದದ್ದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಈ ದೂರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆರಂಭವಾದ ತನಿಖೆ ಮುಖವಿಮುಖವಾಗಿ, ಪ್ರಮೋದ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದಾಯಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಮೂಹದ ನಂತರ, ದೂರುದಾರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ರೂಪು ತಾಳಿದ.
ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆ ಮಾರಾಟದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿ ಗಂಭೀರ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ‘ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾರಾಟ’ ನಡೆಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ನಿಜವಾದ ಉದ್ಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಅವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಇತರರಿಗೆ ‘ಮಾರಾಟ’ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಖಾತೆ ಮಾಲಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು, ನಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ (ಫೇಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಮೋದ್ ಸಹ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಜಮೆಯಾದ ಹಣದ ಪೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ‘ವಂಚನೆ’ಗೆ ಈಡಾದವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬಂಧನಗಳು
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ತನಿಖೆಯಡಿ:
· ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಫಾತ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು. ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 132 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
· ಅರ್ಫಾತ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಪ್ರಕರಣದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ (ಸಿಐಡಿ) ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹಾದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
